比特币成洗钱手段的原因和方式大揭秘

比特币作为一种虚拟数字货币,近年来在金融领域引发了广泛关注，其去中心化、匿名性等特点，使其成为了洗钱者眼中颇具吸引力的工具。

从原因来看,比特币的匿名交易特性，让洗钱者能够隐匿资金流向，难以被传统金融监管体系追踪，通过一系列复杂的钱包地址转账，很难确定资金真正的来源和去向，在方式上，常见的有利用比特币交易所进行清洗，将非法所得兑换成比特币，再分散到多个钱包，最后逐步变现，还有利用暗网市场，在其中用比特币交易各类违禁品等非法活动，完成洗钱闭环，这些手段严重威胁金融秩序和社会安全。