在国内虚拟货币交易领域，大宗比特币场外交易逐渐成为一个特殊且值得关注的现象，比特币作为一种去中心化的虚拟数字货币，其交易模式与传统金融市场存在显著差异，所谓大宗比特币场外交易，是指交易双方绕过正规的数字货币交易所，通过自行协商交易价格、数量等要素,进行较大金额的比特币买卖行为。
从现状而言，国内大宗比特币场外交易有一定的市场活跃度，部分投资者基于对比特币价格波动的预期，试图通过大额交易获取收益，一些非正规的线上交易平台或线下中介机构充当着交易撮合的角色，为大宗交易提供便利，这种交易模式潜藏着诸多不容忽视的风险，首先是价格波动带来的巨大风险，比特币价格受全球市场供需、政策调控以及市场情绪等多重因素影响，时常出现大幅震荡，在大宗交易中，一旦价格朝着不利方向变动，参与交易的主体将面临巨额的资产缩水，若投资者在高位承接大额比特币，后续价格下跌，其损失可能数以百万计，其次是监管合规风险，我国明确规定虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，大宗比特币场外交易完全游离于监管视野之外，参与交易的各方都可能因违反法律法规而面临行政处罚甚至刑事追责，大宗比特币场外交易还为洗钱等违法犯罪行为提供了可乘之机，不法分子可以利用大宗交易的隐蔽性，将非法所得通过比特币交易进行层层转移，使得资金来源难以追溯，严重扰乱金融秩序,破坏经济社会的健康发展。
从监管层面来看，相关部门一直在加大对虚拟货币交易的整治力度，近年来，多部门联合出击，严厉打击虚拟货币违规交易活动，包括对涉及大宗比特币场外交易的平台和个人进行查处，但要彻底规范大宗比特币场外交易，仍需多管齐下，需要进一步加强投资者教育，让广大民众充分认识到虚拟货币交易尤其是大宗场外交易的高风险性和违法性，引导投资者远离此类不受监管的交易，监管部门要持续完善监管手段，利用技术手段加强对虚拟货币交易资金流向的监测，对涉嫌违法的大宗比特币场外交易行为保持高压打击态势,从源头上遏制此类乱象的滋生。
国内大宗比特币场外交易存在诸多乱象与隐忧，无论是投资者自身还是监管部门，都应清醒认识到其中的风险与危害，共同努力维护健康稳定的金融市场环境,防止虚拟货币交易对经济社会秩序造成不良影响。
