随着虚拟货币市场的兴起，比特币交易日益频繁，其中潜藏的违法犯罪风险也不容忽视，公安部门在面对比特币交易相关违法活动时,是如何展开追查的呢？
区块链技术是公安追查比特币交易的关键利器，比特币的交易记录完全记录在区块链上，每一笔交易都形成独特的哈希值并按时间顺序串联成链，公安部门借助专业的区块链分析工具，能够精准定位涉及违法犯罪的比特币交易地址，通过对区块链上交易数据的回溯，清晰梳理资金的流转轨迹，从交易的起始点一路追踪到资金的最终流向，从而确定资金是否涉及洗钱、诈骗、走私等违法犯罪活动，若发现某笔比特币交易与已知的诈骗资金流向高度吻合,公安便可顺着区块链链条深挖资金的来龙去脉。
加强与比特币交易平台的协同配合是重要举措，正规的比特币交易平台需按照监管要求留存用户的注册信息、交易明细等数据，当公安接到报案或发现可疑交易线索时，会依法向交易平台调取相关资料，平台有义务积极配合，提供用户的身份信息、交易时间、交易金额等详细数据，公安通过对这些数据的细致筛查和分析，能快速锁定嫌疑用户，掌握交易的具体情况,为进一步的调查工作奠定基础。
跨境比特币交易的追查离不开国际警务合作，由于比特币交易具有跨境流动的特性，部分违法犯罪分子会利用跨国交易来隐匿违法所得，公安部门会与其他国家和地区的执法机构建立紧密的协作机制，通过国际间的执法交流、数据共享等方式，共同开展跨境比特币交易的调查，与相关国家的警方互通信息，协同追踪跨境比特币交易中的资金链条，打破地域限制,全方位打击跨境违法犯罪活动。
大数据分析技术在比特币交易追查中也发挥着重要作用，公安部门会整合比特币交易数据、金融交易数据、社会人员信息数据等多源数据，运用大数据分析算法，挖掘其中的关联关系和异常模式，通过构建模型，识别出符合洗钱、诈骗等违法犯罪特征的比特币交易模式，精准锁定可疑的交易群体和交易行为,提高追查的效率和准确性。
公安部门通过依托区块链技术溯源、加强与交易平台协作、开展国际警务合作以及运用大数据分析等多种手段，对涉及违法犯罪的比特币交易进行全方位、多维度的追查，以维护金融安全和社会稳定,严厉打击利用比特币交易进行的各类违法犯罪行为。
