在虚拟货币交易市场日益繁荣的表象下,一些不法分子借助交易所的漏洞上演着隐蔽的洗钱戏码，不法分子会将非法所得通过多种渠道转入虚拟货币交易所，他们往往利用第三方支付平台的监管盲区，将来路不明的资金迅速充值到交易所账户中，非法资金披上了虚拟货币交易的“外衣”。
洗钱者会在交易所内进行虚假交易操作,他们通过操控虚拟货币的买卖，制造出频繁且看似正常的交易流水，先以较低价格大量买入某虚拟货币，随后又以相近价格快速卖出，反复进行这类操作，使得资金在不同账户间流转，营造出正常商业交易的假象，以此模糊非法资金的原始属性，利用虚拟货币交易的匿名性特点，进一步掩盖资金的真实流向，让监管机构难以追踪资金的来龙去脉。
经过虚假交易伪装后的资金会被逐步提现到真实的银行账户等,洗钱者会将洗白后的资金分散提现，化整为零，降低被监测到的风险，这种洗钱行为严重破坏了金融市场的正常秩序，干扰了国家对资金流向的监管，还可能为其他违法犯罪活动提供资金支持，为了防范此类洗钱行为，相关监管部门需加强对虚拟货币交易所的监管力度，完善交易监测系统，提高对异常交易的识别和打击能力，从源头上遏制利用交易所进行洗钱的不法行为，维护金融环境的健康与稳定。
