多地金融监管部门联合公安机构对多家违规运营的加密货币交易所展开专项整治行动,多名涉案核心人员被依法抓捕，引发加密货币行业及投资者群体的高度关注。
这些被查处的交易所普遍存在“无证经营”“非法金融活动”等问题：有的以“虚拟货币交易”为幌子，实质开展传销式资金盘诈骗，通过“拉人头返利”“高收益理财”等套路诱骗投资者入局，涉案金额动辄过亿；有的为跨境赌博、电信诈骗等犯罪活动提供洗钱通道，严重违反反洗钱法规与金融监管要求。
以某涉案交易所为例,其通过搭建“去中心化”交易平台假象，实则操控代币价格、挪用用户资金，警方经数月侦查，一举抓获包括平台创始人、技术负责人在内的12名核心人员，查封涉案资产超千万元，监管部门明确表示，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，侵害人民群众财产安全，对这类“伪创新”“真违规”的平台，将始终保持“零容忍”打击态势。
在此提醒投资者：金融安全是底线，远离无资质的加密货币交易所，选择受监管的合规金融渠道，才能真正守护自身财产安全。
