0K交易所还能开吗？警惕非法虚拟货币交易风险，0K交易所开设行为涉嫌违法？

近年来,随着虚拟货币概念的炒作，各类所谓“加密货币交易所”层出不穷，部分平台以“高收益”“去中心化”为噱头吸引投资者，却暗藏巨大金融风险和法律隐患，近期有读者询问“0K交易所还能开吗”，需要明确的是：任何为虚拟货币交易提供服务的平台均属于非法金融活动，开设此类交易所不仅违反监管规定，还可能涉嫌刑事犯罪。

虚拟货币交易及相关业务在中国属于非法金融活动

早在2013年,中国人民银行等五部委就发布《关于防范比特币风险的通知》，明确虚拟货币不是法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，2021年9月，中国人民银行等十部门进一步出台《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止虚拟货币兑换、交易、结算等业务，严禁任何金融机构、支付机构等参与虚拟货币相关业务，同时明确“为个人从事虚拟货币交易提供服务的，如注册、交易、清算、结算等，均属于非法金融活动”。

这意味着,无论是“0K交易所”还是其他类似平台，只要涉及虚拟货币的交易撮合、资产托管、价格发现等服务，均违反了国家监管规定，此类平台没有合法资质，不受金融监管部门监督，其运营行为本身就是法律所禁止的“非法金融业务活动”。

非法虚拟货币交易所的典型风险与危害

非法虚拟货币交易所往往通过搭建境外服务器、使用“翻墙”工具等方式逃避监管，但其背后隐藏的风险却不容忽视：

平台自身风险：卷款跑路与诈骗高发
由于缺乏监管，非法交易所的运营主体身份不明，资金安全无法保障，历史上，大量虚拟货币交易平台因“黑客攻击”“系统故障”等理由突然关停，投资者资金无法提现的案例屡见不鲜，更有甚者，平台方以“高杠杆”“保本收益”为诱饵，通过操纵价格、虚假交易等方式骗取用户资产，本质上是一种金融诈骗行为。
法律风险：参与者可能面临刑事追责
根据《刑法》及相关司法解释，为虚拟货币交易提供场所、工具、技术支持等服务，可能涉嫌非法经营罪；若平台涉及洗钱、非法集资等行为，还可能触犯洗钱罪、集资诈骗罪等，即使是普通投资者，参与虚拟货币交易也不受法律保护，一旦发生纠纷，权益无法通过合法途径维护。
金融系统性风险：扰乱经济秩序
虚拟货币价格波动剧烈，容易被投机资本操控，可能引发市场恐慌和连锁反应，虚拟货币的匿名性和跨境流通性，使其成为洗钱、恐怖融资、逃税等违法犯罪活动的工具，严重危害国家金融安全和经济秩序。

监管部门持续严厉打击，远离非法交易是唯一选择

近年来,中国监管部门对虚拟货币交易炒作行为的打击力度不断加大，2022年以来，多地公安机关成功侦破多起虚拟货币交易所诈骗案，涉案金额从数千万元到上百亿元不等，多名平台运营者被依法追究刑事责任，金融监管部门持续提醒公众“虚拟货币不是法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动”，并提示“任何炒作虚拟货币的行为都是高风险的，投资者要提高风险防范意识，远离虚拟货币交易炒作”。

对于“0K交易所还能开吗”这一问题，答案显然是否定的，开设此类平台不仅会面临监管部门的行政处罚、平台关停、资金冻结，相关责任人还可能被追究刑事责任，而对于普通投资者而言，参与虚拟货币交易无异于“刀口舔血”，最终往往血本无归。