在OTC币商交易领域,防范洗黑至关重要，币商应严格执行身份验证流程，对参与交易的双方进行全面且严谨的实名认证，确保交易主体身份真实无虞，要强化对交易资金的源头把控，细致审查每一笔资金的来龙去脉，坚决杜绝非法资金通过OTC交易渠道进行洗白，需建立完备的交易记录保存体系，将每一次交易的详情完整留存，以便在必要时能回溯查证，币商自身要深入研习反洗钱相关法律法规，构建起一套严密的内部反洗钱管理制度，从操作规范、流程监管等多方面筑牢防线，让洗黑行为无机可乘，保障OTC币商交易在合规合法的轨道上稳健运行。